兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金

【资料图】

     及公司对外担保的专项说明和独立意见

  根据《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》

及《公司章程》等相关规定，作为兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简

称“公司”）独立董事，我们对公司 2022 年度控股股东及其他关联方占用公司

资金和公司对外担保情况进行了核查，现发表如下专项说明及独立意见：

关联方占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他

关联方使用的情形。

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司及子公司对外担保总额为人民币 199,800 万

元，占公司最近一期经审计净资产的 104.14%，担保余额为人民币 85,278.62 万

元，占公司最近一期经审计净资产的 44.45%。其中上市公司为控股子公司担保

总额为 143,900 万元，担保余额为 52,793.64 万元；子公司为写字楼承购人提供

阶段性购房按揭贷款担保余额为 6,929.05 万元；子公司对海南旅投黑虎科技有

限公司（以下简称“旅投黑虎”）提供担保总额为 3,120.00 万元，占上市公司

最近一期经审计净资产的 1.63%，担保余额为 2,498.87 万元，占上市公司最近

一期经审计净资产的 1.30%，主要系公司为时任董事担任董事的参股公司按持股

该笔综合授信中的 3,120.00 万元提供连带责任保证担保。公司未发生为公司控

股股东及其他关联方提供担保的情况，亦不存在其他逾期担保情况。

外担保风险，对外担保事项按照审批权限提交公司董事会或股东大会审议通过，

报告期内公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况，亦不存在以前年度

发生并累计至 2022 年 12 月 31 日的对外担保、违规对外担保等情况，充分保护

了公司和全体股东的合法权益。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司独立董事：

          蒋青云    黎万俊     尹德军

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